Whistleblower tvrdí, že Standard Chartered porušila ďalšie sankcie voči Iránu

Tvrdenia informátorov sa týkajú tisícok transakcií uskutočnených StanChartom v rokoch 2008 až 2013, a to aj po tom, čo banka oznámila, že v roku 2007 prerušila všetky iránske operácie.

Tieto transakcie zahŕňajú transakcie, ktoré sa údajne uskutočnili s viacerými krycími spoločnosťami pre Hamas a Hizballáh, ako aj s inými subjektmi spojenými s teroristickými organizáciami.

StanChart už zaplatil pokuty v celkovej výške viac ako 1.7 miliardy dolárov po priznaní porušenia sankcií voči viacerým krajinám vrátane Iránu v rokoch 2001 až 2007, ale po zásahu vlády Davida Camerona v roku 2012 sa mu podarilo vyhnúť sa obvineniu z trestného činu.

Julian Knight, ktorý v rokoch 2009 až 2011 viedol jednotku transakčných služieb StanChart, v utorok na súde uviedol, že americká vláda sa dopustila „kolosálneho podvodu“ tým, že poprel, že poskytol dostatočné informácie na to, aby zasiahol do jeho nároku voči banka v roku 2012.

Knight spolu s kolegom informátorom a obchodníkom s menami Robertom Marcellusom povedali, že poskytli ministerstvu spravodlivosti „obviňujúce dôkazy“, že StanChart „umožnil Iránu, mnohým medzinárodným teroristickým skupinám a krycím spoločnostiam pre tieto skupiny bankové transakcie v hodnote mnohých miliárd dolárov. ".

Nedávna forenzná analýza údajov „skrytých hlboko“ v elektronických tabuľkách StanChart teraz odhalila predtým nezistené transakcie, ktoré banka uskutočnila.

Informátori tvrdia, že americké úrady nekonali na základe ich dôkazov o dodatočnom previnení, pričom tvrdia, že vláda buď klamala, že vykonala dôkladné vyšetrovanie tvrdení, alebo klamala, aby zatajila pravdu.