Švajčiarska jednotka HSBC porušila pravidlá týkajúce sa prania špinavých peňazí, hovorí dozorný orgán
Holdings HSBC
746.20p
12:45 04/12/24
Oznámil to švajčiarsky finančný dohľad HSBC's privátna banka v krajine porušila svoje povinnosti pri predchádzaní praniu špinavých peňazí v súvislosti s dvomi nemenovanými „politicky exponovanými“ osobami.
BANKY
4,784.76
12:45 04/12/24
FTSE 100
8,341.70
12:45 04/12/24
FTSE 350
4,601.35
12:45 04/12/24
FTSE All-Share
4,556.57
12:45 04/12/24
Banke HSBC bolo nariadené, aby preverila všetky súčasné obchodné vzťahy s politicky exponovanými osobami a bolo jej zabránené vstúpiť do obchodných vzťahov s nimi.
Podľa dozorného orgánu FINMA sa podozrivé transakcie uskutočnili v rokoch 2002 až 2015 v celkovej hodnote 300 miliónov dolárov. Finančné prostriedky boli prevedené z Libanonu do Švajčiarska a naopak, dodala.
"Prostriedky, ktoré pochádzali od vládnej inštitúcie, boli prevedené z Libanonu do Švajčiarska a - vo všeobecnosti po krátkom čase - primárne prúdili späť na iné účty v Libanone. Banka nikdy neobjasnila, prečo bol použitý prechodný účet, ktorý má u nej vedený." pre tieto transakcie,“ uviedla FINMA vo vyhlásení v utorok.
HSBC tiež „nerozpoznala náznaky prania špinavých peňazí prezentované týmito transakciami; rovnako nesplnila požiadavky na začatie a pokračovanie vzťahov so zákazníkmi s politicky exponovanými osobami, a tým vážne porušila svoje povinnosti v oblasti povinnej starostlivosti“.
Banka neinformovala švajčiarsky Úrad pre ohlasovanie prania špinavých peňazí „počas zdĺhavého obdobia“ a správu predložila až v roku 2020, štyri roky po tom, čo sa rozhodla uzavrieť príslušné obchodné vzťahy.
„Banka tým nesplnila ohlasovacie povinnosti ani požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí, čím vážne porušila ustanovenia dohľadu,“ uviedol FINMA.
Reportáž Franka Prenestiho pre Sharecast.com